당사 정관 제4장 18조의 규정에 따라 제4기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니, 주주 각 위께서는 빠짐없이 참석하여 주시기 바랍니다. 당일 불참하시는 경우에는 위임장에 등록 인장을 날인하여 반송해 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 :2019년 3월 14일(목) 오후 4시
2. 장 소 : 솔메딕스 본사 회의실 (서울시 마포구 성암로 330,C동 721호 /DMC 첨단산업센터)
3. 회의목적
(1) 보고사항
2018년 사업추진 경과보고
제4기 (2018년 1월 1일~2018년 12월 31일) 대차대조표 및 손익계산서 내용 보고
2019년 사업추진 계획보고
(2) 토의사항
제1호 의안 : 2018 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (직원의 주식매수선택원 부여)
제3호 의안 : 정관 변경의 건 (주식매수선택권 행사기간의 변경)
제4호 의안 : 임원의 보수의 건 (이사의 보수 한도 승인의 건)
4. 기타
2019년 02월 27일
(주)솔메딕스 대표이사 양 인 철 (직인생략)
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