제4기 정기주주총회 소집통지

당사 정관 제4장 18조의 규정에 따라 제4기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니, 주주 각 위께서는 빠짐없이 참석하여 주시기 바랍니다. 당일 불참하시는 경우에는 위임장에 등록 인장을 날인하여 반송해 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 :2019년 3월 14일(목) 오후 4시

2. 장 소 : 솔메딕스 본사 회의실 (서울시 마포구 성암로 330,C동 721호 /DMC 첨단산업센터)

3. 회의목적

(1) 보고사항

• 2018년 사업추진 경과보고

• 제4기 (2018년 1월 1일~2018년 12월 31일) 대차대조표 및 손익계산서 내용 보고

• 2019년 사업추진 계획보고

(2) 토의사항

• 제1호 의안 : 2018 재무제표 승인의 건

• 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (직원의 주식매수선택원 부여)

• 제3호 의안 : 정관 변경의 건 (주식매수선택권 행사기간의 변경)

• 제4호 의안 : 임원의 보수의 건 (이사의 보수 한도 승인의 건)

4. 기타

2019년 02월 27일

(주)솔메딕스 대표이사 양 인 철 (직인생략)